反洗钱与反恐融资合规(AML/CTF)

在 Lexpro Exchange,监管合规始终是核心原则。我们实施严格的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)计划,确保每笔交易合法、透明且安全。我们的合规措施不仅保护客户与企业,也维护整个金融体系的稳定。我们希望监管机构和客户都能将我们的合规能力视为公司的核心竞争优势。
84M
企业尽职调查数据库(KYB)
33M
开放所有权数据库
728K
政治敏感人物(PEP)数据
166K
全球监管观察名单

为信任、透明与全面安心而打造。

我们的合规措施包括

客户身份识别(KYC)
我们通过可靠的证件与电子验证程序核实每位客户的身份。借助 ID Fox 技术,所有用户在交易前都需完成严格认证,从源头防止匿名或高风险账户进入系统。
制裁名单与政治敏感人物筛查
所有客户与交易都会与全球制裁名单和 PEP 名单实时比对。凭借 Ellisa 的自动筛查系统,任何被列入限制名单的个人或企业都会立即被标记,确保 Lexpro Exchange 不参与任何受限制或违法交易。
交易监控
每笔交易都会进行实时监控。Ellisa 的智能监测系统利用机器学习与模式识别,以超过 84% 的准确率识别潜在欺诈或洗钱行为。一旦发现异常,系统会立即通知合规团队进行审核。
AUSTRAC 合规报告
Lexpro Exchange 完全注册于澳大利亚 AUSTRAC 监管机构。我们通过自动化系统提交所有必要报告,包括大额交易报告(TTR)和可疑事项报告(SMR),确保完全遵守澳大利亚法律,并及时向监管机构通报任何可疑活动。
员工培训与独立审计
我们的团队定期接受 AML/CTF 专业培训,同时我们的合规体系也会接受独立审计。此主动式管理方式确保我们的控制措施保持强大、有效并符合全球最佳实践。
客户数据保护
合规与隐私密不可分。所有用于 KYC 和交易的个人数据均经过加密并安全存储,同时严格按照澳大利亚隐私法规使用,仅用于合法的合规目的。

通过执行这些措施,Lexpro Exchange 为所有跨境交易提供了安全、透明且高度可靠的环境。我们坚信,强大的合规文化就是竞争优势,是信任与稳健运营的基础。在 Lexpro Exchange,您的每一笔汇款都处于最安全的保障之下。

本网站信息仅为一般性内容,不考虑您的个人目标、财务状况或需求。LEXPRO PTY LTD不提供投资产品或财务建议。在使用我们的服务之前,您应考虑自身情况,并在必要时寻求独立专业建议。

国际汇款可能受监管限制、货币波动以及往来银行或第三方服务商收取的费用影响。处理时间可能因收款国家和机构而异。对于因我们无法控制的情况导致的延误或损失,LEXPRO PTY LTD不承担责任。

请注意,与您汇出或收取的资金相关的任何税务义务或报告要求均由您自行负责。我们建议您获取适当的专业建议,以了解您的相关责任。

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